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中德联合集团有限公司党委关于巡察整改情况的通报

【中德生态园】 【时间:2019/6/5】 【字体大小: 】 【打印】 【关闭】

根据工委(区委)统一部署,2018年11月中旬至2019年1月中旬,工委(区委)第四巡察组对中德联合集团进行了巡察。2019年3月20日,巡察组向中德联合集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

自接到巡察反馈意见之日起,中德联合集团党委高度重视,切实把整改落实作为重大政治任务全力抓紧抓好,按照立行立改和分期整改的原则,围绕巡察组反馈的有关问题,明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限,制定时间表;建立问题清单、责任清单、任务清单,并强化督察督办,解决巡察反馈意见中提出的突出问题,制定出台相关制度和措施,从源头上遏制类似问题的再次发生。

巡察组反馈的意见中指出存在6类问题,并提出6项意见建议。我们完全赞同和诚恳接受巡察组的巡察意见,坚持高标准、严要求,坚决抓好整改落实。对照巡察反馈问题,共梳理整改事项19个,已完成整改19个,制定具体整改措施56条,修订完善相关规章制度13项,截止5月份,完成全部整改事项,并在今后的工作中长期坚持。

一是统一思想认识。对巡察反馈的有关问题和情况,中德联合集团党委第一时间召开专题民主生活会,统一思想、提高认识,以积极、正确的态度,提高政治站位,切实把思想和行动统一到巡察反馈情况的精神和要求上来。对于巡察反馈的问题,虚心接受、照单全收,把落实问题整改作为一项重大政治任务,强化领导、全员参与,不折不扣地落实各项整改任务、用好整改成果。

二是加强组织领导成立以集团党委主要负责人为组长,班子成员为副组长的巡察整改工作领导小组,抽调相关人员组成巡察整改工作专班。严格落实整改工作责任制,集团党委主要负责人为巡察整改工作第一责任人,各分管领导具体负责分管板块各项整改措施的落实工作,根据各自承担的整改任务,具体抓好落实。各子公司、各部门负责人为本部门整改工作第一责任人,根据巡察反馈意见抓好整改落实工作。

三是强化工作保障集团领导班子和各部门把落实巡察整改工作作为一项重要的政治任务,对照巡察组反馈意见,制定切实可行、具有针对性的整改措施。领导班子成员和各部门负责人切实发挥示范作用,迅速行动,带头抓好自身整改,带头抓好分管工作整改,并指导好相关部门整改,推动各项整改措施落到实处,把巡察组的意见和建议转化为真抓实干的实际行动。高度重视制度建设,围绕薄弱环节和不足方面,举一反三,形成靠制度解决问题和推动工作的长效机制。

四是严格责任追究。各分管领导和相关部门定期检查整改工作进展情况,及时梳理存在的问题,分析研究解决问题的办法,定期报送巡察反馈问题的整改情况。集团巡察整改工作专班加大督查工作力度,全面掌握问题解决的进度、质量,对整改工作推进缓慢的情况及时通报,对拒不整改、敷衍整改、整改不力的,要严肃问责,确保各项整改工作按时保质完成。

五是建立长效机制。坚持立足长远、以点带面,针对巡察反馈的问题和意见,找准共性问题,着力在制定和完善一批管长远、治根本的有效制度上下功夫,健全完善一系列管理机制,坚持用制度管权、管事、管人、管物,固化整改工作成果,实现管理制度化、程序规范化,从源头上防止和杜绝相似问题的再次的发生,为推动企业健康长远发展提供坚强有力保障。

二、巡察组反馈意见整改落实情况

(一)政治建设方面

1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入的问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①制定了《中德联合集团2019年党委理论学习中心组学习安排意见》,并经党委会研究通过执行,把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重,统筹安排全年十二个专题学习计划,每月组织学习,每季度组织集体研讨,并形成学习笔记。②为领导干部配发了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》书籍,通过党支部会、主题党日等方式,组织开展专题学习,形成学习心得体会,真正做到入脑、入心。③充分利用“学习强国”、“灯塔-党建在线”等,加大对党员的教育力度。④由集团党委统一制定“习近平新时代中国特色社会主义思想专题测试题”,各党支部分别于4月底前组织全体党员进行学习测试,上报集团党委党员学习测试成绩,全体党员测试成绩均达到90分以上,学习成效较显著。⑤集团党委召开了党支部书记内部经验交流会议,互相分享支部建设工作经验,共同学习提高,并对存在问题和今后的发展提出意见建议。根据党委工作安排,拟定于7月中旬与兄弟单位开展学习交流等方式,加深学习效果。

2.关于政治核心作用发挥不够的问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①2019年5月15日,中德联合集团有限公司党委举行了“坚持党对国有企业领导,不断提高国有企业党建工作质量”党委书记讲党课活动。集团领导班子成员、各子公司、各部门主持工作同志和各党支部书记等30余人参加。由集团党委副书记、总经理于正杰根据党中央坚持和加强党对国有企业领导的有关要求,结合集团党委党建工作和经营管理实际,围绕坚持和加强党的全面领导、坚持和加强国企党的领导和党的建设、充分发挥国有企业党组织的领导作用等方面进行阐述,不断深化集团领导班子、各党支部书记、中层管理干部等加强党的全面领导的认识,牢固树立全面加强党的建设是开展各项工作的根本保障的意识。②将“党的建设”写进集团及所属子公司章程,明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等。③制定党委议事规则,修订完善“三重一大”事项决策制度,并经集团党委会议研究通过实施,明确党委对“三重一大”事项的前置决策程序,真正突出集团党委的政治核心作用。

3.关于三重一大决策制度落实有缺失的问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①制定了集团党委议事规则,明确集团党委“决策权限”清单。②修订完善三重一大决策制度,并附事项清单,严格落实党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序的要求。③坚持党管干部原则,做到重要人事任免由党委会研究决定。

(二)思想建设方面

4.关于“两学一做学习教育走过场的问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①召开了集团党委班子会议和党支部书记会议,重申“两学一做”学习教育常态化、制度化要求;各党支部分别制定“两学一做”学习教育开展计划,每月至少召开一次党支部学习大会,并做好学习材料的上报归档工作,将各支部“两学一做”学习教育常态化作为党委对党支部考核的一项重要内容。②各党支部分别明确学习笔记要求,每月对党员学习笔记进行检查,4月底集团党委对各党支部党员学习笔记进行了抽查,对学习态度不认真的,及时谈话提醒并整改,确保学习效果。③根据学习教育活动要求,党委班子成员结合各自分管业务,带头认真查摆制约工作的各项问题,形成自查报告。党委学习委员定期检查党委班子问题查摆情况,党委书记不定期抽查;按时向上级党组织汇报问题查摆情况和整改情况。同时,严格要求党员结合自身和工作实际,定期开展自身问题查摆工作,并向所在党支部汇报,支部书记严格督促查摆问题整改情况。④集团党委加大对各支部学习教育活动督查力度,对学习教育中查摆问题不认真对待、敷衍了事的党员提出批评教育,情况严重者将进行问责。

(三)组织建设方面

5.关于从严治党主体责任落实还不够的问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①建立健全责任到人、任务清晰、履职尽责的党委主体责任工作机制和落实体系,严格执行“一岗双责”,组织集团下属十个党支部书记签订落实全面从严治党主体责任承诺书,落实支部书记为第一责任人。②制定《党支部标准化建设工作手册》,建立《党支部工作考核评价办法》,并下发实施;组织集团下属十个党支部签订《党支部工作综合考核责任书》明确支部考核机制。③5月份开展了集团第四个“党风廉政宣传教育月”活动,下发10余部警示教育学习视频影片,进一步落实全面从严治党要求,教育引导党员干部严格遵守党的纪律和规矩,维护党的团结统一。④根据市区纪委工作安排,拟定于10月份组织集团党员干部、关键岗位人员参观“廉政教育基地”,切实增强党员干部、关键岗位人员廉洁从政、廉洁用权意识,提高拒腐防变、廉洁自律的能力和水平。

6.关于党内政治生活执行不严的问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①认真贯彻执行《严格党的组织生活实施细则(试行)》,将其作为党委理论学习中心组4月计提学习的重要内容,集团党委下发开展“主题党日”活动的通知,要求各党支部分别开展特色“主题党日”活动,将《严格党的组织生活实施细则(试行)》作为各党支部4月主题党日的集体学习内容。②严格执行“三会一课”、党委理论学习中心组学习计划和安排,各党支部每月召开一次支部党员大会,一次支委会,切实推进集团党的组织生活制度化、规范化、标准化。③严格按照领导班子民主生活会有关要求,做好民主生活会的各项准备工作,党委委员要亲自撰写对照检查材料,认真查摆自身问题,深刻剖析检查,开展批评与自我批评,开好民主生活会,并固化民主生活会成果,针对性形成2018年度领导班子民主生活会三张清单,跟进整改情况。

7.关于谈话谈心制度流于形式的问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①制定集团党委谈心谈话制度(试行),并经集团党委研究审议通过执行,规范谈心谈话程序和要求。②谈心谈话工作由各支部把关,从谈话内容、形式、记录等方面严格审核,党委不定期检查,切实抓好谈心谈话制度的落实,确保谈心谈话质量和效果,杜绝流于形式。③完成对谈心谈话记录不规范的问题限期整改,并进行内部通报,严肃规范谈心谈话记录,对不认真对待的,果断问责。

8.关于发展党员不规范的问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①针对前期出现的不规范的问题,立行立改,已按照要求补充完善有关资料。②各支部严格按照发展党员工作流程,党委做好审核把关,将发展党员工作纳入到支部考核,确保发展党员组织严密,程序规范。③4月29日组织党支部书记、组织委员召开党务工作培训会议,就发展党员工作进行详细解读。④年内邀请组织部负责发展党员工作相关同志为集团党务工作者进行业务培训。

9.关于未按党章规定收缴党费问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①严格按《黄岛区党费收缴、使用、管理施行办法》有关要求及时、足额、现金方式收缴党费。②已按规定计算党费收缴基数,相关同志已于4月30日足额补缴党费。③由党委办公室负责,2019年4月29日组织集团党委内部党务工作者培训,对各党支部书记、副书记、组织委员和兼职党务工作者进行了党费收缴工作培训。④年内邀请组织部相关负责同志,对集团专兼职党务工作者进行党务工作培训。

(四)作风建设方面

10.关于中德联合集团党委制定的部分规章制度内容不符合中央八项规定精神和上级规定的问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①《公司出差管理办法》于3月1日依据上级文件并结合公司实际情况进行修改,报党委会审议并通过。②《公务接待管理制度》已于2019年3月14日修订下发,将严格执行最新的公务接待管理制度。③4月19日修订《规章制度管理办法》,促进集团规章制度体系的完备性及落实层面的规范性、有效性、可操作性,集团研究通过。④全面盘点公司现有的规章制度,已上办公会研究确定,下发通知至各制度制定部门,对本部门制度进行自查,主要审核是否存在不符合中央八项规定和上级有关规定的情况;相关制度自查完毕后已报至集团办公室和法务部审核完毕,完成备案。

11.关于公务接待未严格落实审批手续、清单制度的问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①集团《公务接待管理制度》已全面修订完善,公务接待执行事前报审、审批后执行、事后报销制度,费用报销时,必须后附财务票据、接待计划(方案)、接待审批单和消费明细(菜单,酒水单)才可报销,对于漏项或超标准的一律不予报销。②在制度执行落实时,增加了集团办公室、财务部及公司相关负责人审核签字环节,对财务票据、接待计划(方案)、接待审批单和消费明细(菜单,酒水单)不全、不符合程序的一律不签字、不报销,确保集团公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明的原则,实行规范化、程序化公务接待管理。

(五)纪律建设方面

12.关于中德联合集团纪委监督作用发挥不够,全面从严治党能力有待提高问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①建立健全纪委监督责任落实工作机制,研究印发《纪检监察工作制度》,部署2019年纪检监察工作任务,突出监督主业,进一步增强履行职责的独立性、权威性和实效性。②完善集团纪检监察组织架构建设,成立纪委(监察)办公室,并已配备2名专职纪检监察人员。③提升纪检监察人员综合素质,加强纪检监察人员理论学习及业务培训,配发党规党纪相关学习材料100余份,4月29日邀请纪委专业人士开展廉政讲堂活动,对集团各党支部、关键岗位人员进行基本理论、业务知识、工作流程、业务技能等方面的培训。④整理国有企业人员违纪违法案例100余份,以案为鉴,今年以来在电梯间播放相关教育视频100余天。⑤审议通过《效能监察工作实施办法(试行)》,将纪检监察嵌入集团经营管理环节,并与集团法务部、审计部、财务部、监事会的工作相协同。

13.关于公务用车管理制度落实不到位,在部分车辆上搞特殊问题。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①对现有车辆进行全面盘点检查,现已对全部车辆统计并进行加油本登记。②完善公司车辆加油管理,每周不定期抽查加油登记情况1-3次。③每周组织加油卡充值、车辆加油登记及出行公里数等情况的匹配性检查,做到及时发现漏洞、及时整改、及时问责。

14.违反财经规定,部分费用支出无审批、无依据,财务管理存在漏洞。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①严格执行财务报销审批制度,加强报销原始凭证的审核把关,对报销单据不全、凭证不真实、手续不完整及其他缺少相关依据的一律不予报销。提高公司员工对财务报销规范的重视程度及执行水平。②加强财务管理,在原始单据存档前,安排专人审核原始凭证是否缺失或丢失,对缺失的及时与相关经办人员及责任会计对接,确保所有凭证存档前的完备性,提高财务档案管理水平。③加强财务人员的专业能力培训学习,包括定期邀请财会机构开展业务培训、参加上级组织的财会学习等,提升财务人员的专业能力;由审计部门不定期开展财务审计工作,及时发现漏洞,优化完善内部审核监督机制,降低公司财务风险。进一步完善财务管理制度,加强财经纪律和中央八项规定精神的学习;健全监察、处罚机制,充分、全面、系统的执行财经纪律,对主观故意违反财经纪律的行为严肃问责,加强关键职能部门的职业道德建设水平。

15.违规报销交通违章罚款。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:对于违规报销的交通违章费,悉数向原经办人员进行追缴。在后期执行财务报销规定时,严格按照财务报销制度,列明可报销的费用清单及相关依据,加强费用报销审核力度,禁止报销违规票据,提高财务报销内控制度的执行力度。

(六)夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

16.中德联合集团短期投资控制制度有缺失,存在廉政风险。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:集团党委会审议通过《理财业务管理办法》,明确购买理财的可选择范围,建立审批流程,由相关职能部门提前做好风险预判,并针对潜在风险点制定防范措施,切实规范短期投资行为。

17.中德联合集团未将已竣工的工程项目及时转入固定资产,国有资产存在流失风险。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:已对符合项目决算条件的各项目依据项目决算报告金额确认资产,并对每个项目计提折旧。后期,集团财务部与项目建设主体及资产运营管理部门加强对项目跟踪管理、数据统计,保持项目数据统一性;财务部严格按照会计准则要求,确认资产并计提折旧,资产运营部门加强对实物资产的管理盘点,定期账实核对,有效避免国有资产流失。

18.中德联合集团部分项目建设存在未批先建,工程概算无法预控,易造成国有建设资金流失,存在廉政风险。

整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:①已完成相关项目的施工许可证补办手续,并于2018年完成各项竣工验收手续。②针对已建成和正在建设的项目,后期将严格按照《青岛西海岸新区(黄岛区)政府投资项目管理办法》等相关要求开展自查自纠,全面监视补充完善相关手续和资料,加强项目内控管理,确保项目建设依法合规,杜绝国有资产流失风险。

19.中德联合集团招标制度不完善,采购管控方面存在一定风险。整改进度:已完成,并长期坚持。

整改情况:全面梳理制度框架,对非工程采购的不同类型进行重新定义,明确不同采购金额对应的不同采购流程,确保采购制度精准性强、可操作性强。于2019年第7次集团党委(扩大)会议审议通过修订后的制度并下发试行。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话:0532-83161283;邮政信箱:德国企业中心南楼313会议室旁;电子邮箱:wanglongxin@sgugroup.com

 

中德联合集团有限公司党委

2019年6月5日

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